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案防知识问答
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,案件类别分为()
(A)第一类案件、第二类案件和第三类案件
(B)业内案件和业外案件
(C)刑事案件和民事案件
(D)内部案件和外部案件
参考答案
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1
员工及配偶购置房产、车辆及其他大额消费等信息需报告
2
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
3
对于案件风险排查发现的问题,整改完成的标准,包括()
4
纪律处分包括()。
5
()是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上,按照财会计制度规定明确如实记载,包括不计入财务账、转入其他财务账或者做假账等。
6
银监会对案件信息报送的时点为案件确认后( )小时之内。
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