根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》，案件类别分为()
（A）第一类案件、第二类案件和第三类案件
（B）业内案件和业外案件
（C）刑事案件和民事案件
（D）内部案件和外部案件
参考答案
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- 1业外案件，指公司以()的单位、人员，( )利用公司产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯公司或客户合法权益，或在公司场所( )，以暴力等方式危害公司场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
- 2对于案件风险排查发现的问题，整改完成的标准，包括()
- 3案发单位应于案件确认后()内报送《机构调查报告》，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过()。
- 4案件专项治理工作中必须做到"四个不准"指的是什么？( )
- 5聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()将案件确认报告报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
- 6以下不属于"业务中断及系统失灵"类别操作风险事件的是：( )
