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案防知识问答
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对于发生的业内案件,在机构调查工作完成后,银行保险机构应对案件责任人员作出责任认定,根据责任认定情况进行内部问责。内部问贵方案为机构内部管理事宜,可以不用与监管部门沟通。()
(A)对
(B)错
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1
以下有哪些属于违纪行为:
2
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,案件类别分为()
3
案发机构案件涉案金额等值人民币一亿元(含)以上的,属于重大案件。
4
员工严禁操控非本人账户,或代为操作客户网上银行业务。
5
贵州农信各机构()部门应组织开展落实案件风险专项整治和风险排查,强化监督检查,严格制度执行。
6
以下属于保险业案防相关监管制度或文件的是()
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