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案防知识问答
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多选题 :
移动考勤申请类型要与实际工作情况保持一致,其中外出拜访类移动考勤,需备注______、______,并上传______。严禁以移动考勤代替病事假。
(A)拜访单位名称
(B)营销事项
(C)访客记录
(D)授信报告
参考答案
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1
重点关注人员家访,由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
2
案发银行保险机构在知悉或 应当知悉案件发生后,应于()将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
3
发现有员工异常行为以及客户异常信息后应在______小时之内通过系统或电话等途径向上级管理人员或监察保卫部报告。
4
证券公司合规管理包含( )等方面要素。
5
在风险金字塔中,越往上层,风险的控制操作性越强。( )
6
案发机构案件涉案金额等值人民币一亿元(含)以上的,属于重大案件。
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