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案防知识问答
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多选题 :
移动考勤申请类型要与实际工作情况保持一致,其中外出拜访类移动考勤,需备注______、______,并上传______。严禁以移动考勤代替病事假。
(A)拜访单位名称
(B)营销事项
(C)访客记录
(D)授信报告
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1
员工严禁操控非本人账户,或代为操作客户网上银行业务。
2
案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。
3
以下哪种情形,可以免于追究案件责任人员的责任?()
4
案件防控长效机制的良性循环应当是( )
5
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的 案件。()
6
银监会的案件防控问责制是按照( )要求严肃追究责任。
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