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案防知识问答
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多选题 :
新客户营销、存量客户维护、渠道维护、外部会议培训(总分行会议培训除外)、贷后回访、员工家访等对外活动时,应通过______或______及时上传访客记录。
(A)公文管理系统
(B)授信业务系统
(C)访客管理系统
(D)条线业务系统
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1
直接责任人是指实施违规行为的当事人或其他对违规行为及后果起直接作用的人员。
2
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,案件类别分为()
3
证券公司应建立与风险管理、资产规模和业务特点相适应的案防管理体系,有效识别、监测、预警和防控案件风险。( )
4
业内案件,指公司从业人员独立实施或参与实施,侵犯(),已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
5
银行保险机构涉刑案件分为()
6
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后(),向国家金融监督管理总局聊城监管分局汇报沟通。
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