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案防知识问答
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新员工入职一年内每______至少开展一次谈话,谈话内容包括但不限于监管政策传达、工作状态交流、家庭情况了解、个人重要事项了解、案防工作提示、对新员工容易触及的违规点进行风险提示对员工近期遇到的困难提供帮助等
(A)周
(B)月
(C)季度
(D)半年
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1
飞行检查“运营管理“中不含以下哪方面内容() 。
2
新客户营销、存量客户维护、渠道维护、外部会议培训(总分行会议培训除外)、贷后回访、员工家访等对外活动时,应通过______或______及时上传访客记录。
3
异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为,主要包括()
4
银监会的案件防控问责制是按照( )要求严肃追究责任。
5
有违规行为的内退、退休人员,依据本实施细则应当受到处理的,可以免除处理。
6
有下列情形之一的,应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚。()
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