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案防知识问答
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对于工作平台推送的异常访客,管理人员需判断异常,了解真实原因,并在______个工作日内完成异常访客的合适录入。严禁只查不核,敷衍了事。
(A)T+0
(B)T +1
(C)T +2
(D)T+ 3
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1
证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
2
诈骗公私财物,最高可处()有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
3
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
4
以下属于保险业案防相关监管制度或文件的是()
5
有下列情形之一的案件,属于重大涉刑案件是()
6
有下列情形之一的,应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚。()
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