更多案防知识问答试题
- 1贵州农信各机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法、违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照其他类案件管理。
- 2案件风险排查应至少覆盖()
- 3缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。( )
- 4对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经监管部门核查确认不符合案件定义的，银行保险机构应()
- 5重点关注人员家访，由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
- 6员工及关系人开办的企业名称、经营范围、工商状态、亲属姓名、股份占比等不需要报告
