更多案防知识问答试题
- 1金融机构案件(风险)信息报送应当坚持及时、( )的原则。
- 2根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》，各业务条线部门具体负责本业务条线的合规性检查，合规管理部门负责牵头组织综合性合规检查；每年应至少组织()次覆盖重要业务领域、重点人员及关键环节的合规检查任务。
- 3根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定，行社在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于 将案件风险事件报告报送属地审计中心。()
- 4在一般情况下，风险管理人员不应该允许风险量超出提前设定的限额，但是在以下哪几种情形中，可以允许风险额度被暂时超出( )。
- 5银监会关于加强案件防控，落实内审方面的工作要求是什么?( )
- 6保险行业涉及商业贿赂的主要表现形式()
