更多案防知识问答试题
- 1根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定，贵州农信某在编员工因酒驾被被有权机关采取行政强制措施，该案件被称为()
- 2案发机构应于案件确认后()报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。
- 3根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》，各业务条线部门具体负责本业务条线的合规性检查，合规管理部门负责牵头组织综合性合规检查；每年应至少组织()次覆盖重要业务领域、重点人员及关键环节的合规检查任务。
- 4业外案件，指公司以()的单位、人员，( )利用公司产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯公司或客户合法权益，或在公司场所( )，以暴力等方式危害公司场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
- 5以下属于新业务评估流程适用范畴的是：( )①开展此项业务需要设立新的法人实体；②现有交易簿记与确认流程将重大调整；③现有业务执行人员更换；④现有业务主管部门领导变更；⑤开展业务需要报经监管机构审批。
- 6案件管理应遵循“ () ”的原则。
