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案防知识问答
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员工及关系人开办的企业名称、经营范围、工商状态、亲属姓名、股份占比等不需要报告
(A)对
(B)错
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1
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
2
重点关注人员家访,由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
3
案防管理就是和案件有关,还没发展成案件的都不属于()
4
有违规行为的内退、退休人员,依据本实施细则应当受到处理的,可以免除处理。
5
证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括( )。
6
有迟报、瞒报案件信息等情形的,涉案银行保险机构应在案件信息报告中作出说明。
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