更多案防知识问答试题
- 1可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
- 2下列哪一情形，不属于银行保险机构应该向监管部门报送的案件信息：()
- 3异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为，主要包括()
- 4以下属于新业务评估流程适用范畴的是：( )①开展此项业务需要设立新的法人实体；②现有交易簿记与确认流程将重大调整；③现有业务执行人员更换；④现有业务主管部门领导变更；⑤开展业务需要报经监管机构审批。
- 5《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》所称贵州农信从业人员是指直接或间接参与贵州农信经营管理、业务活动的所有人员，以下哪些人员属于此范围？()
- 6保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依法追究()。
