更多案防知识问答试题
- 1根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银保监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价，评价结果按百分制计算，综合评分()以上为“绿牌”。
- 2聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件风险事件后，将案件风险事件报告()报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
- 3证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
- 4银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。
- 5员工及配偶购置房产、车辆及其他大额消费等信息需报告
- 6派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送案件审结报告，抄报银保监会机构监管部门。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过()个月。
