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案防知识问答
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员工可以与我行客户发生资金往来，或归集他人资金归本人使用或转借给第三人
（A）对
（B）错
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1
案件防控长效机制的良性循环应当是( )
2
重点关注人员家访，由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
3
案件处置全流程管理:()
4
以下属于新业务评估流程适用范畴的是：( )①开展此项业务需要设立新的法人实体；②现有交易簿记与确认流程将重大调整；③现有业务执行人员更换；④现有业务主管部门领导变更；⑤开展业务需要报经监管机构审批。
5
下列哪一情形，不属于银行保险机构应该向监管部门报送的案件信息：()
6
以下哪些属于《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责应遵循的原则？()
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