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案防知识问答
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员工可以与我行客户发生资金往来，或归集他人资金归本人使用或转借给第三人
（A）对
（B）错
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1
( )是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。
2
员工严禁模仿客户签字，或私刻本行、客户类印章。
3
有下列哪些情形的，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件:()
4
银监会的案件防控问责制是按照( )要求严肃追究责任。
5
贵州农信各机构()部门应组织开展落实案件风险专项整治和风险排查，强化监督检查，严格制度执行。
6
业外案件，指公司以()的单位、人员，( )利用公司产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯公司或客户合法权益，或在公司场所( )，以暴力等方式危害公司场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
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