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案防知识问答
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员工严禁操控非本人账户，或代为操作客户网上银行业务。
（A）对
（B）错
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1
员工提交担保或涉诉事项报告后，包干责任人需及时开展谈话，对担保、涉诉情况进行详细了解,判断是否存在风险。
2
情节较重是指违规行为有下列情形之一()
3
证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
4
贵州农信各机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法、违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照其他类案件管理。
5
下列关于业内案件的表述正确的是()
6
自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的，属于重大案件。
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