更多案防知识问答试题
- 1新客户营销、存量客户维护、渠道维护、外部会议培训(总分行会议培训除外)、贷后回访、员工家访等对外活动时，应通过______或______及时上传访客记录。
- 2下列哪一情形，不属于银行保险机构应该向监管部门报送的案件信息：()
- 3证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
- 4银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。
- 5各分公司在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于()内将《案件风险事件报告》报送属地银保监会(原)派出机构，同时抄报公司内控合规部等总部部门。
- 6理赔案件为保险业案防重点，常见的作案手法有()
