多选题 : 以下选项描述错误的是()。
(A)对外付出外币现金应实行全额清分,营业机构收入的外币现金须经所属一级分行认可机构集中清分后方可对外付出,严禁坐收坐支。
(B)30087交易无法对10221大批量汇款进行反洗钱筛查。
(C)01313交易查询起始日期和终止日期间隔不得超过一个月。
(D)客户为其他国家或地区(含香港、澳门、台湾地区)的税收居民,需要导入存量非居民个人涉税信息,进行标记。
参考答案
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(A)对外付出外币现金应实行全额清分,营业机构收入的外币现金须经所属一级分行认可机构集中清分后方可对外付出,严禁坐收坐支。
(B)30087交易无法对10221大批量汇款进行反洗钱筛查。
(C)01313交易查询起始日期和终止日期间隔不得超过一个月。
(D)客户为其他国家或地区(含香港、澳门、台湾地区)的税收居民,需要导入存量非居民个人涉税信息,进行标记。