多选题 : 按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》规定,以下选项描述正确的是()。
(A)对筛查结果为”命中”的,应立即停止办理业务
(B)对监控结果为“疑似”的,应立即暂停办理,并以书面形式报告本机构合规部门。
(C)对监控结果为“疑似”的,人工甄别排除后,可继续办理业务。
(D)对筛查结果为”命中”的,书面形式报告合规部门,审批同意后,可继续办理业务。
参考答案
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(A)对筛查结果为”命中”的,应立即停止办理业务
(B)对监控结果为“疑似”的,应立即暂停办理,并以书面形式报告本机构合规部门。
(C)对监控结果为“疑似”的,人工甄别排除后,可继续办理业务。
(D)对筛查结果为”命中”的,书面形式报告合规部门,审批同意后,可继续办理业务。