本行在为客户办理交易金融单笔()的一次性金融服务之前或与客户建立业务关系时,须对客户及其受益所有人、交易对手及其他所涉交易实体进行名单监控。
(A)人民币5000元以上或外币等值500美金以上
(B)人民币8000元以上或外币等值800美金以上
(C)人民币1万元以上或外币等值1000美金以上
(D)人民币5万元以上或外币等值5000美金以上
参考答案
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(A)人民币5000元以上或外币等值500美金以上
(B)人民币8000元以上或外币等值800美金以上
(C)人民币1万元以上或外币等值1000美金以上
(D)人民币5万元以上或外币等值5000美金以上