多选题 : “10402-反洗钱命中业务信息查询及处理”交易查询来账,如命中收款人时应如何处理()
(A)通过10380交易向付款人开户行进行查询
(B) 向合规部报送信息,人工审核
(C)经审核信息不一致,点击“确认无误”按钮,将命中信息加入白名单
(D)经审核信息一致,点击“人工冻结”,经授权后直接冻结收款人账户(命中部分),后期经核实风险已消除,可通过02085人工解除冻结
参考答案
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(A)通过10380交易向付款人开户行进行查询
(B) 向合规部报送信息,人工审核
(C)经审核信息不一致,点击“确认无误”按钮,将命中信息加入白名单
(D)经审核信息一致,点击“人工冻结”,经授权后直接冻结收款人账户(命中部分),后期经核实风险已消除,可通过02085人工解除冻结