多选题 : 下列关于洗钱罪的说法正确的是()。
(A)甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
(B)陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
(C)赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
(D)孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
参考答案
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- 1陈某为赴美国务工,联系“蛇头”王某为其办理“出国手续”,并出于找人作伴的目的,多次联系、劝说其老乡郭某共同到美国务工,并将二人的护照和照片交给王某办理签证和“出境手续”。陈某、郭某二人在王某的指挥下欲从首都机场出境时被查获。经查,郭某属初次偷越国(边)境。以下说法正确的是()。
- 2下列情形中,不构成过失致人死亡罪的是()。
- 3甲以出卖为目的,将乙女拐骗至外地后关押于一地下室,并曾强奸乙女。甲在寻找买主的过程中因形迹可疑被他人告发。国家机关工作人员前往解救时,甲的朋友丙却实施聚众阻碍国家机关工作人员解救的行为。对于本案的定性正确的说法是()。
- 4下列关于敲诈勒索罪的判断正确的是()。
- 5下列情形中,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有()。
- 6下列行为应当减轻、免除处罚或者从轻、减轻处罚的是()。