首页->公需课继续教育

多选题 :  银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险.应遵循“()”和“()”原则,分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理:综合评估跨境业务金额、币种期限等与相应的基础交易背景是否匹配等

（A）逻辑合理性;

（B）交易合理性;

（C）背景合理性;

（D）商业合理性