多选题 : 银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险.应遵循“()”和“()”原则,分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理:综合评估跨境业务金额、币种期限等与相应的基础交易背景是否匹配等
(A)逻辑合理性;
(B)交易合理性;
(C)背景合理性;
(D)商业合理性
参考答案
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