登录  注册

首页->公需课继续教育

多选题 :  对于具有包括但不限于下列情形之一的客户,可直接将其风险等级确定为高风险,并直接采取加强客户身份识别措施:()

(A)客户涉及境外政要

(B)客户涉及重点可疑交易报告

(C)客户多次涉及一般可疑交易报告

(D)客户被有权机关列入毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪嫌疑人

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多公需课继续教育试题

考试