多选题 : 对于具有包括但不限于下列情形之一的客户,可直接将其风险等级确定为高风险,并直接采取加强客户身份识别措施:()
(A)客户涉及境外政要
(B)客户涉及重点可疑交易报告
(C)客户多次涉及一般可疑交易报告
(D)客户被有权机关列入毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪嫌疑人
参考答案
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(A)客户涉及境外政要
(B)客户涉及重点可疑交易报告
(C)客户多次涉及一般可疑交易报告
(D)客户被有权机关列入毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪嫌疑人