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多选题 :  在与客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施。当客户呈现以下特征时,应及时开展重新识别,并视情况增录可疑交易:()

(A)客户涉及高风险情形,包括但不限于:涉及人民银行反洗钱调查和风险提示;公安机关、检察院、法院刑事犯罪嫌疑人;纪检监察机关调查;权威媒体与洗钱相关的报道等其他负面信息

(B)客户行为或者交易情况出现异常

(C)了解到其他会引起客户洗钱风险变化的信息

(D)其他根据法律法规、监管规定或我行制度应重新识别客户身份的情形

参考答案
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