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多选题 :  在与客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施。当客户呈现以下特征时,应及时开展重新识别:()等。

(A)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件或者身份证明文件号码、经营范围、法定代表人或者负责人

(B)先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

(C)客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化

(D)客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的

参考答案
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