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多选题 :  对境外政要等洗钱高风险客户,在一般身份识别的基础上,应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于()、了解其负面信息详情等。

(A)要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性

(B)了解客户的财产或资金来源、资金的用途

(C)了解客户职业详情

(D)了解客户预期交易规模,预期使用的主要产品

参考答案
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