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多选题 :  当客户呈现以下特征时,应及时开展重新识别()

(A)成为境外政要人士

(B)成为涉及制裁的我行Ⅱ级、Ⅲ级控制的客户,或者有信息获知客户为名单上人员从事相关活动

(C)客户被我行报送可疑交易报告且客户有其他洗钱、恐怖融资活动嫌疑

(D)请将客户调出洗钱高风险等级的

参考答案
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