多选题 : 金融机构在履行客户身份识别义务时,出现以下( )情形,应报告可疑交易:
(A)客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
(B)对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;
(C)客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的;
(D)采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
参考答案
继续答题:下一题
(A)客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
(B)对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;
(C)客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的;
(D)采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。