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公需课继续教育
多选题 :
我行反洗钱工作实践中,将反洗钱系统纳入新一代系统建设。作为建设银行新一代信息系统建设的重要组成部分,反洗钱组件已经实现了多个功能,其中包括:( )
(A)可疑处理
(B)监测报告
(C)客户风险评级
(D)数据补录
(E)查询统计
参考答案
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