多选题 : 如何应用反洗钱成果加强对信贷客户的风险管控?( )
(A)在贷前调查时,应了解该客户是否涉及可疑交易
(B)在贷前调查时,应评估其洗钱风险状况
(C)在对客户进行授信审批时,应参考客户此前可疑交易报告情况,审慎进行审批
(D)在贷后管理时,应将新增可疑交易情况纳入客户信贷资产检查报告
(E)对新增可疑交易的贷款客户适时采取控制措施
参考答案
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(A)在贷前调查时,应了解该客户是否涉及可疑交易
(B)在贷前调查时,应评估其洗钱风险状况
(C)在对客户进行授信审批时,应参考客户此前可疑交易报告情况,审慎进行审批
(D)在贷后管理时,应将新增可疑交易情况纳入客户信贷资产检查报告
(E)对新增可疑交易的贷款客户适时采取控制措施