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公需课继续教育
多选题 :
各级机构应依据洗钱风险情况,可采取的风险控制措施包括( )。
(A)提高客户洗钱风险等级
(B)限制客户或账户的交易
(C)拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
(D)向相关金融监管部门报告
(E)向相关侦查机关报案
参考答案
继续答题:
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