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多选题 :  下列描述中,正确阐述“异常交易”的包括( )

(A)交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常情形

(B)交易与客户身份、行为、经营性质不符

(C)交易账户状态异常

(D)在反洗钱监测分析系统中,通过可疑交易监测模型筛选或人

(E)工增录的待分析确认是否可疑的交易

(F)在反洗钱监测分析系统中,经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易

参考答案
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