多选题 : 对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑以下哪些因素:
(A)董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度,包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
(B)反洗钱管理层级与架构,管理机制运转情况
(C)对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
(D)机构信息系统建设和数据整合情况,特别是获取、整合客户和交易信息的能力,以及对信息安全的保护措施
参考答案
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