多选题 : 根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等反洗钱法律法规规定,金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系,洗钱风险管理体系应当包括以下要素( )
(A)洗钱风险管理架构和管理策略
(B)洗钱风险管理政策和程序
(C)信息系统/数据治理
(D)内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
参考答案
继续答题:下一题


(A)洗钱风险管理架构和管理策略
(B)洗钱风险管理政策和程序
(C)信息系统/数据治理
(D)内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制