多选题 : 对于评定为低风险的客户,可酌情采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,包括但不限于:( )
(A)在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份;
(B)适当延长客户身份资料的更新周期;
(C)在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度;
(D)在风险可控情况下,反洗钱工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料
参考答案
继续答题:下一题
(A)在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份;
(B)适当延长客户身份资料的更新周期;
(C)在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度;
(D)在风险可控情况下,反洗钱工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料