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多选题 :  可疑交易控制措施包括但不限于；( )

（A）持续监测。

（B）提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

（C）按照法律规定或与客户的事先约定，经公司审批后，限制客户的交易方式、规模、频率等;按照法律规定或与客户的事先约定，经公司审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

（D）向金融监管部门报告;向侦查机关报案。