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- 4合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险
- 5企业内部的信用信息处理人员在检查客户的注册信息时，应该遵循的检查步骤有:①观察客户营业执照的形式是否符合注册要求;②审核客户营业执照的内容是否符合国家对企业登记注册的要求;③各注册资料之间进行相互验证;④考察客户的相关信息;⑤查看客户的法人身份是否合法;⑥讲注册资料与其他资料相互验证。这些检查步骤的正确排序是()。
