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内控合规管理岗位资格
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在内控合规管理信息系统中,实现将本级行业务管理部门与上级行的业务管理部门建立对应关系的功能是( )。
(A)业务归属分配
(B)机构映射
(C)机构管理
(D)业务分类管理
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1
后续监督原则上应采取( )方式。
2
临时开展的或规模较小的检查项目,经( )同意,可不签订检查责任书。
3
根据我行授权管理规定,以下做法不正确的是( )
4
关于检查证据,以下说法正确的是( )。
5
单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金票据解付,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
6
每个控制要点定性评级分为"完善"、"较强"、"一般"、"较弱"和"薄弱"5个档次,分别对应该控制要点设定分值的( )。
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