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内控合规管理岗位资格
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在内控合规管理信息系统中,违规点严重程度分为( )。
(A)重大、关注、一般
(B)重大、关注、轻微
(C)重大、较大、关注、一般、轻微
(D)严重、一般、轻微
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1
违规类问题的行为已无法直接纠正的,如果( ),则可视为问题完成整改。
2
合规风险管理作为商业银行一项( )风险管理活动。
3
关于检查方法,以下说法错误的是( )。
4
在内控合规管理信息系统中,现场检查完成后,由( )进行项目收工。
5
( )是通过对被查项目的实际与计划、本期与前期、本企业与同类企业的数额进行对比分析。
6
通过( )收集检查证据的,应当取得被查询单位或者个人的书面答复材料或者口头答复记录,并注明查询事项、内容、方式和查询结果等情况。
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