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内控合规管理岗位资格
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在内控合规管理信息系统中,以下检查组人员收工顺序正确的是( )。
(A)一般检查人员--主查--组长
(B)组长--一般检查人员--主查
(C)主查--组长--一般检查人员
(D)一般检查人员--组长--主查
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1
合规管理的主要原则中不包括( )。
2
检查项目主办部门的工作职责是( )。
3
单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金票据解付,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
4
整改督办部门应当对整改结果进行审核,符合( )标准的方可在整改台账中注销。
5
检查工作开展应建立( ),收集被查单位违法违规信息,在甄别分析的基础上进行认真查证。
6
在内控合规管理信息系统中,需由( )完成本级业务归属分配,否则将影响检查底稿的出具。
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