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内控合规管理岗位资格
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在内控合规管理信息系统中,底稿经审核通过后,由( )将确认意见录入系统。
(A)被查机构
(B)检查组长或主查代被查机构
(C)检查组长代被查机构
(D)任意检查人员代被查机构
参考答案
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1
关于检查组的组建,以下说法错误的是( )。
2
向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?( )
3
《授权委托管理规定》中的委托人是指( )
4
( )监管口径未将监事认定为我行关联方:
5
自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
6
( )是指部分符合整改完成标准的情形。
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