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内控合规管理岗位资格
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在内控合规管理信息系统中，一般检查人员的底稿由( )审核。
（A）任意检查人员
（B）主查
（C）检查组长
（D）检查组长或主查
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通过( )收集检查证据的，应当形成检查会谈记录，并由检查人员和参加会谈的人员逐份逐页签字。
2
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值( )以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？
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在内控合规管理信息系统中，由( )填报关联交易信息：
5
下面关于合规负责人和合规部门表述错误的是( )。
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