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内控合规管理岗位资格
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( )存有近年来全行主要内外部监督检查数据,并进行了标准化的数据处理。
(A)计算机审计监控分析系统
(B)反洗钱系统
(C)运营集中监管平台
(D)内控合规管理信息系统
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1
以下不属于内部控制要素的是:( )。
2
一般情况下,整改工作的完成情况由本级行( )予以审核。
3
内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发,面向( )使用。
4
后续监督中,( )发现的重点问题为必查内容。
5
2013年5月,某检查组一行6人前往XX支行开展检查项目,检查人员在现场检查过程有如下行为,其中正确的是( )。
6
合规风险非现场定期监测主要对象是( )
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