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内控合规管理岗位资格
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( )存有近年来全行主要内外部监督检查数据,并进行了标准化的数据处理。
(A)计算机审计监控分析系统
(B)反洗钱系统
(C)运营集中监管平台
(D)内控合规管理信息系统
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1
在关联方信息管理流程中,对关联方信息进行审核的是( ):
2
关于制度废止的情形,下列说法不正确的是( )
3
内控合规管理信息系统于( )全行上线运行。
4
可疑报告级别为( )的报告,仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?
5
在内控合规管理信息系统中,违规点按业务分为信贷业务、资金营运等( )大类。
6
合规管理的相关概念表述中哪项内容不正确( )。
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