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内控合规管理岗位资格
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合规风险非现场定期监测主要对象是( )
(A)各类异常交易及背后的违规行为
(B)合规检查发现问题
(C)外部监督检查发现问题
(D)尽职监督检查发现问题
参考答案
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1
以下属于风险性检查内容的是( )。
2
对不相容职务进行分离,体现了内部控制的原则是:( )。
3
关于合规培训,描述正确的是( )。
4
规章制度规定的业务流程不合理而产生的问题,应归为( )。
5
以下哪位负责人是反洗钱工作部际联席会议的召集人?( )。
6
治理结构属于内部控制五要素中的:( )。
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