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内控合规管理岗位资格
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合规风险量化评估的重要基础是( )
(A)大量、准确的合规风险历史数据的积累
(B)先进的风险分析模型
(C)先进的分析技术
(D)准确的风险分类
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1
职能部门应持续关注尽职监督现场监督发现问题的整改效果,采取( )方式核查整改落实情况。
2
在农业银行内部控制评价内容中,一级分行发生低于涉案金额下限的案件,( )
3
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
4
制度的修订、废止由( )负责。
5
我行的关联交易牵头管理部门是( ):
6
外部专项监督项目的整改,一般由( )督办。
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