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内控合规管理岗位资格
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合规风险报告中,对本行或业务条线合规风险状况分析的方式为( )
(A)定量分析
(B)定性分析
(C)定量与定性分析相结合
(D)评估分析
参考答案
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1
( )是通过分解被查项目的内容,以揭示其本质和了解其构成要素的相互关系。
2
以下哪位负责人是反洗钱工作部际联席会议的召集人?( )。
3
关于检查方案的制定,说法正确的是( )。
4
主办部门实施检查项目时,应对( )、收集检查证据、编写检查日记和工作底稿、出具检查报告、归集检查档案等全过程实行质量控制。
5
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,下列不属于内部交易中代理交易的是( ):
6
关于合规培训,描述正确的是( )。
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