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内控合规管理岗位资格
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合规风险评估的基础是( )
（A）合规风险监测
（B）合规风险报告
（C）合规风险识别
（D）合规风险测试
参考答案
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1
农业银行每年开展的内部控制评价，属于内部控制要素中的：( )。
2
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
3
以下属于真实性检查内容的是( )。
4
项目主办部门可对检查项目实施情况开展后评价，从检查准备、检查实施、质量控制、( )、后续管理等方面进行总结和评价。
5
在内控合规管理信息系统中，( )可对检查人员进行强制收工或复工。
6
在内控合规管理信息系统中，( )通过"督办事项"功能对二级分行提交的县级支行评价结果进行督办复审。
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