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内控合规管理岗位资格
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可以通过( )查询交易对手是否为我行关联方:
(A)新型人力资源信息化系统
(B)新一代核心银行系统
(C)历史数据管理系统
(D)内控合规管理信息系统
参考答案
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1
单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金支取,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2
有效的检查证据应具有( ),即检查证据的数量应足以使得检查人员形成检查意见。
3
《独立审计具体准则第9号---内部控制和审计风险》由( )颁布。
4
关于检查方案的制定,说法正确的是( )。
5
现行内控评价模板主要侧重于( )相关控制的评价。
6
一般情况下,非重点问题的整改期限最长不超过( )。
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