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内控合规管理岗位资格
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下列不属于关联法人的信息采集要素的是( ):
(A)组织机构代码
(B)法定代表人
(C)经营范围
(D)股权关系
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1
项目主办部门可对检查项目实施情况开展后评价,从检查准备、检查实施、质量控制、( )、后续管理等方面进行总结和评价。
2
检查工作开展的原则不包括( )。
3
在内控合规管理信息系统中,开展现场检查前,由( )立项并上传检查方案等立项文档。
4
下列关于合规风险监测与报告,说法错误的是( )
5
2013年,农业银行制定了( ),巩固既有成果,明确未来一段时间合规文化工作重点。
6
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
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