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内控合规管理岗位资格
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以下不属于总行层面关联方的是( ):
(A)农银金融租赁的董事
(B)业务总监
(C)监事
(D)总行信用审批部总经理
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1
经济责任审计报告中审计范围不用书面明确( )。
2
金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?( )
3
单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金票据解付,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
4
检查是指各级行为发现并纠正经营管理中存在的问题,对( )经营管理行为进行查看、比对、验证和评价的管理活动。
5
关于合规审查,描述错误的是( )。
6
关于试行制度,下列说法不正确的是( )
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