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内控合规管理岗位资格
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在( )监管口径下,一级分行行长可以认定为我行的关联方:
(A)证监会
(B)财政部
(C)上交所
(D)银监会
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1
内部控制评价属于内部控制五要素中的:( )。
2
关于合规审查,描述错误的是( )。
3
单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金票据解付,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
4
制度咨询、制度争议由( )统一受理。
5
原则上,一级支行(含)以上行长任现职满( )应当进行一次任期经济责任审计。
6
检查组在检查实施过程享有的权利有( )。
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