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内控合规管理岗位资格
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在内控合规管理信息系统中,由( )填报关联交易信息:
(A)内控合规部门
(B)关联方信息收集部门
(C)交易发起部门
(D)信息中心
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1
后续监督原则上应采取( )方式。
2
检查组长的工作职责是( )。
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检查工作开展的原则不包括( )。
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制定《中国农业银行内部控制缺陷认定标准》的直接原因是为了满足( )。
5
金融机构应在可疑交易发生后的( )内向反洗钱监测分析中心报告?
6
整改实施包括整改准备、( )和验收报告三个阶段。
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