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内控合规管理岗位资格
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我行的关联交易牵头管理部门是( ):
(A)内控合规部门
(B)董事会办公室
(C)人力资源部
(D)监事会办公室
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1
反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至( )进行核查处理?
2
单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金票据解付,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
3
单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金票据解付,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
4
关于合规管理"独立性原则"说法错误的是( )。
5
《授权委托管理规定》中的受托人是指( )
6
单笔或者当日累计外币交易等值( )以上的现钞兑换,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
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